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紧急提醒!国际大骗局3M即将崩盘!让你血本无归、倾家荡产…

只要先投一笔钱,每个月就能收获30%“利息”?最近,一个声称能“赚钱”的网络平台“MMM”悄然流行,不少人表示身边有亲友加入了这个平台“投资”,甚至有的还组建微信群拉亲朋好友入伙。

可是大多数参与者虽然清楚这种模式不会长久,但他们都相信自己不会是最后一个投资者,总会有新的投资者进来,因此继续参与。

 然而最近,3M平台似乎出现了资金断裂,崩盘一触即发?

所有奖金已被冻结

  据消息,3M系统内部最新通知显示,自2015年12月1日至2月15日系统内所有奖金将会被冻结,直至2月15日系统将逐步解冻。

紧急提醒!国际大骗局即将崩盘!让你血本无归、倾家荡产...

3M平台打着“新型理财”旗号的投资产品,其高息承诺吸引众多投资人。众多投资者明知有风险,还是禁不住诱惑,抱着侥幸的心态参与其中。此次的奖金冻结,或许会给疯狂的投资者们敲醒一个警钟。

随着奖金被冻结、提现困难、轮流滚动投资被停止、投资者的不断退出,3M或随时崩盘!

世界最大庞氏骗局来袭

  这个MMM平台的骗局由来已久,早在20多年前,就被定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。

据悉,早在上世纪90年代初,谢尔盖·马夫罗在俄罗斯便创建了MMM金融金字塔,该项目仅存3年时间并于1997年崩溃,为此他坐了四年半的大牢。2007年5月,马夫罗季出狱,并按原有模式重操旧业。2013年,MMM登陆印度后,被印度护法机构“起获”,相关责任人被逮捕。

今年5月份,MMM进入中国市场。外媒称,俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖·马夫罗季启动“MMM China”网站。

他再次试图找到轻信者们,以资金高回报率让他们最终失去金钱。这次,他选择的对象是中国。

连个马甲都没换,骗完印度就来骗中国!

这个平台究竟是如何赚钱的呢?
解密MMM平台骗局
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“MMM”模式起源自俄罗斯,早在上世纪90年代,俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季便已创建了MMM金融金字塔,数百万人加入,1997年,“金字塔”崩塌,他本人也一度沦为阶下囚。2007年5月,马夫罗季出狱并重操旧业,MMM进入印度、南非、印尼等国家。各国也对“MMM”组织进行了严厉打击:2012年俄罗斯对马夫罗季提起刑事诉讼,2013年印度警方也抓获数名境内的从业者。

今年4月他建立了“MMMChi-na”网站。目前,MMM借助QQ、微信、社区论坛等大肆传播,宣传的核心内容是“该组织去中心化,不存在跑路风险,而投资者投入的资金等于是金融互助,投资一个月后可获得30%的月收益”。从基本逻辑看,该模式能存续下去的前提是借新还旧,不断有新的资金进入。

11月10日,俄罗斯金融监管局局长尤里·奇汉钦在“金砖国家经济的风险与挑战”会议上表示,他担心谢尔盖·马夫罗季创立的“MMM金融社区”在中国的平台崩盘,“俄罗斯已经历过这一系统的垮台,中国多半也是这样的结局。”

四部门发布风险预警

  自11月11日起,银监会、工信部、央行、工商总局连续两次发出风险预警公告,称近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。此类行为常见名目包括“××金融互助社区”“××金融互助平台”“××金融互助理财”“××互助社区”等,该行为依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传,波及范围广。

风险预警公告中表示,此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。对此有关部门呼吁广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

举报MMM社区?难!

  为了尽早揭露骗局,记者踏上了举报之路,可没想到,举报如此艰难!

参与者——

怕报复,怕伤害身边人,不敢当地报案

在配合记者调查的过程中,田女士有些坐立不安了。“越想越觉得是传销,不能老这样让它骗下去。”

不过,田女士反复强调,不希望记者在当地报案。“身边好多人都参加了MMM社区,如果我去举报,将来他们知道了是我可怎么办?”“有些朋友投了很多钱进去,如果最后社区没了,他们可就要血本无归了。”“听说别的地方有的举报人还被威胁过,要是有危险怎么办?”

于是,考虑到MMM金融互助社区本身是一个全国范围的网络社区,通过其网站可以了解到多地都有人参与,记者决定以热心市民的身份进行举报。

公安经侦大队——

没受害者,没组织者,我们没法受理

整理打印好相关材料后,记者首先来到北方某市公安局区分局,通过接待室了解到这里并不受理线索,工作人员了解基本情况后建议记者询问网安大队。不过,工作人员也提醒,这种情况比较复杂。“可能不太好办理,不行的话,建议你去找媒体试试。”

于是记者电话联系了该区分局网安大队,表示想举报传销的线索。

“我们这里不受理传销的线索,你想举报得找经侦部门。”网安大队工作人员说,网安只是手段,如果想要深入调查需要经侦部门立案,网安部门再予以配合。

随后,记者与该区分局经侦大队联系,确认了对方确实受理传销线索。

到达经侦大队后,记者再次与此前接电话的经侦大队工作人员联系,对方说找大厅里穿警服的工作人员即可。

记者整理好举报材料,挤进满是报案人的接待大厅。在其他报案人填表的空隙,记者总算和接待警员搭上了话。

“有个MMM金融互助社区可能是网络传销的线索想举报。”“找到传销的头儿了吗?”“没有,就是我们有个朋友在里面,我们觉得像传销,所以想举报一下。”“刑法规定没有‘传销罪’的罪名,只有‘组织、领导传销罪’,你找不到领导(传销)的,我们就没法管。”

记者接着追问:“我们这儿有公安和工商部门对传销行为的判定,和这个MMM金融互助社区很像,我们就想举报线索,让你们帮着查查。”

接待的警员喝了口水,说:“那这事儿有受害者吗?”“没有,就是我朋友在里面参加呢,也能拿到钱,所以上线没跑路之前,应该还没受害者。”“那我们更管不了了,这里受理的都是结果犯罪,你的事情还没人受害,我们没法受理。”

“那您方不方便看看我们的材料?都印好了,咱这里应该也有人参加的,网上还有视频线索。”记者问。

不过,这个时候警员有些不耐烦了,“不用看,没组织者、没受害人,这事儿肯定办不了。”

这时候,旁边其他的报案人对记者说,“您看这一屋子都是报案的,都是明确被骗了的,还顾不过来呢。”

工商稽查大队——

够刑事案件了,我们没权限调查,去找公安比较好,或者建议打市长热线

碰了一鼻子灰,记者转而前往工商部门举报。在北方某市工商局区分局稽查大队,记者表明来意后,一位工作人员认真地查看了记者提供的材料。

“虽然还没有经过调查,不过从现在这些材料来看,这个MMM社区很像传销。”这名工作人员说,“是你参加的吗?”

“不是我,是我一个朋友在外地参加,但是担心对自己有影响,所以我们想帮忙在这里举报。”“参加的人多吗?”“朋友那边还挺多的,咱这里应该也有,但是具体不了解。”

“那您这边可以受理这个线索吗?工商也是管传销的吧?”记者问。

对此,该工作人员说,“这个事情看起来比较大,够刑事案件了。并且看这里面转账都是个人账户,我们也没权限调查,所以你们直接去找公安比较好。”

记者解释此前已向公安部门汇报,但未被受理。

“公安那边不乐意管也正常,调查一个传销,得把一个人的上下线都搞清楚。现在的传销不比以前,在一个屋子里面讲课,我们过去把人赶走就行了,现在得有证据,但是耗费的人力物力都很大。这种情况,建议你打市长热线,他们受理了,回头看是分到公安还是工商,不管是哪家,都能给你个回应。”稽查大队工作人员说。

至此,负责打击传销活动的两个政府部门,北方某市公安及工商部门均未受理举报线索。

公安经侦大队——

外地的事情不归我们管

在南方某市的区级经侦大队,记者简单介绍了一下了解到的情况。“我们有个朋友最近在湖南加入了一个MMM金融互助社区。投了一万多块钱进去,觉得不对劲,像传销。那个朋友不敢在当地报案,因为身边人做这个的挺多的,怕遭到报复,所以就想找我们来举报这个平台。”

接待警员看了一下我们带去的材料,表示记者的朋友肯定参加传销了。

不过,“外地的事情不归我们管,在湖南报案嘛,这是属地管辖原则。”警员说,“发生在我们这里的我们才管,而且你也不是当事人,如果是在我们这里也必须是当事人来报案。告诉你的朋友,叫他去当地公安机关报案好不好?”

记者再次表示,并非只是想替朋友解决问题,而是通过网络发现全国多地都有人参加MMM社区,自己作为热心市民,希望经侦部门能够把情况报上去。但是警员一再强调,这个情况他们已经了解了,但是无能为力,也不会有后续情况反馈给记者。

派出所——

受理举报,但只能先在自己的管辖范围内发布警示

尽管在经侦部门的举报无功而返,但记者在北方另一城市派出所的举报则有所收获,接待警员在查阅了记者提供的材料后,正式受理了报警线索,并要求记者做好询问笔录,随后将笔录上传至该市公安局指挥中心。

不过警员表示,由于记者并不能提供当地的具体人员线索,所以操作性比较差,只能先在自己的管辖范围内发布警示,提醒群众不要参与。果然,截至发稿,记者没有收到线索受理后的任何反馈。

一条潜在的犯罪线索,在经过记者仔细调查,并在多地多部门进行了多次举报后,仍未引起重视。而在另一边,田女士告诉记者,不断有人咨询希望加入MMM社区,她在尽力劝阻。

在这样一个骗局频发的时代,该如何阻止骗子肆意行骗?如何顺畅线索举报渠道?这些问题,值得我们深刻反思。

来源:人民日报(ID:rmrbwx)、人民网(ID:people_rmw)、中金在线(ID:cnfol-com)

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